Sylvain Le Roux
Il y a un afflux de nouvelles escroqueries auxquelles vous devez faire attention en 2022. La popularité croissante des actifs numériques exige que vous vous familiarisiez avec les escroqueries courantes en matière de crypto-monnaie.
La criminalité liée aux crypto-monnaies a bondi de 79 % et a battu tous les records en 2021, les criminels ayant dupé 14 milliards de dollars de fonds l’année dernière. Escroqueries à la crypto-monnaie constituaient naturellement une part considérable du total, suivis des fonds volés aux entreprises de crypto-monnaie.
Les actifs numériques constituent une partie croissante de l’écosystème financier mondial, avec un volume de transactions de crypto-monnaie qui a bondi de 567 % en 2021 pour atteindre 15,8 billions de dollars. Ainsi, il devient essentiel que vous soyez mis à jour avec les différentes façons dont vous pouvez être escroqué.
5 escroqueries cryptographiques à surveiller en 2022
- Escroquerie à la cryptographie « boucherie de cochons »
- Escroquerie cryptographique “Pump and dump”
- Escroquerie cryptographique “Rug pull”
- Arnaque à la cryptographie Airdrop
- Escroquerie par cryptographie par hameçonnage
Escroquerie à la crypto-monnaie “Pig Butchering”
Cela semble assez amusant, non ? Mais ses conséquences sur ses victimes ne le sont pas.
L’escroquerie est généralement réalisée sur des sites de rencontres en ligne, l’escroc essayant d’attirer le “cochon” avec un profil attrayant et de l’engraisser au fil du temps en lui envoyant des SMS et en se rapprochant d’eux.
L’agresseur leur parle des énormes gains qu’ils ont réalisés sur les marchés de la crypto-monnaie après avoir gagné la confiance du «cochon» et obtient leur marque pour suivre certains investissements qui semblent d’abord très bien se passer sur le papier. Les escrocs utilisent de faux sites pour duper leurs victimes en leur envoyant d’énormes sommes d’argent sur ce faux compte. L’argent a été perdu au moment où il a été envoyé.
La victime n’a aucun moyen de retirer son argent et le « cochon » engraissé est pendu. On pense que l’arnaque vient de Chine et se distingue par sa longue durée de jeu.
Escroquerie “Pump and Dump”
Ces escroqueries ne sont pas nouvelles pour la crypto-monnaie, et son manque de réglementation en fait le terrain sauvage qui doit souffrir de la fraude, y compris le arnaque à la pompe et au vidage. Ces escroqueries sont souvent amorcées pour se produire sur le marché boursier des penny stocks. Ils se caractérisent par un petit groupe d’initiés qui possèdent un actif numérique et le font connaître grâce à une publicité rigoureuse, que ce soit par le biais des médias sociaux, du bouche à oreille ou d’autres stratégies de marketing.
Lorsque des investisseurs naïfs achètent la crypto-monnaie, généralement nouvellement émise avec peu ou pas d’historique de négociation, les initiés vendent ou “déversent” leurs actions à des prix élevés, déclenchant une forte vente et gagnant de l’argent aux dépens de leurs victimes.
Escroquerie “Trug Pull”
Ici, les promoteurs d’un actif de crypto-monnaie pompent leur nouvelle pièce pour augmenter les prix avant de disparaître avec les fonds. Les investisseurs se retrouvent alors avec un jeton ne valant rien. Cela s’est surtout produit avec des pièces sans fondamentaux et sans avenir.
L’escroquerie de tirage de tapis est différente d’une escroquerie de pompage et de vidage, principalement parce qu’ici, le jeton est codé de telle manière que seuls les initiés sont autorisés à vendre. Il existe diverses autres façons pour les initiés d’exécuter ces escroqueries à la crypto-monnaie.
L’escroquerie de tirage de tapis la plus populaire de 2021 était basée sur une crypto-monnaie nommée d’après une série populaire de Squid Game de Netflix Inc où tous les concurrents sont tués sauf un, qui émerge avec des richesses. Il a été à la hauteur de sa renommée et n’a pas permis aux investisseurs de vendre.
SQUID, le ticker de la pièce, a commencé à se vendre à un cent, puis a grimpé jusqu’à 90 dollars et a chuté à zéro lorsque les escrocs ont “renversé” les masses.
Escroqueries Airdrop
Cette arnaque est prédominante dans la finance décentralisée ou Defi. Récemment, des acteurs néfastes se sont emparés de la tendance populaire des jetons de largage aérien, généralement destinés à démarrer et à développer une communauté de base. Un largage dépose des jetons dans votre portefeuille numérique en récompense de certaines actions avec une certaine plate-forme ou un logiciel.
Ici, une entité vous largue un jeton qui a prétendument de la valeur, et lorsque vous essayez d’échanger ce largage contre un autre jeton bien connu, vous accordez à un protocole plus d’autorisations que vous ne le savez. Cela permet au pirate d’accéder à tous les actifs de votre portefeuille.
Par conséquent, ne donnez pas à un utilisateur inconnu la permission d’accéder à vos portefeuilles décentralisés sans comprendre l’accès que vous accordez à cette personne.
Hameçonnage
L’escroquerie par hameçonnage est une arnaque à la crypto-monnaie courante et ne se limite pas à la monnaie numérique. Ici, les escrocs trompent les victimes pour qu’elles révèlent des détails sensibles comme les mots de passe, les clés, etc. Et par clés, nous entendons les «clés privées» nécessaires pour ouvrir un portefeuille cryptographique sécurisé. Il est similaire à votre mot de passe ; c’est la seule chose qui vous donne un accès exclusif à vos fonds. Les escroqueries par hameçonnage ont principalement recours au courrier électronique, l’escroc se faisant passer pour une autorité et demandant des informations d’identification. Ces escroqueries sont utilisées pour le vol d’identité et d’autres fraudes d’entreprise. Il peut également utiliser les médias sociaux pour vous contacter.
Par conséquent, il est important que vous ne cliquiez pas sur des liens aléatoires publiés sur Twitter. Ne tombez pas dans les promesses de richesses et de « rendements » en échange de vos informations sensibles. Vérifiez d’abord les identifiants Twitter ou les identifiants Discord. Assurez-vous que les liens que vous recherchez proviennent de comptes réels et vérifiés. Cela peut prendre du temps, mais cela en vaut la peine.
En conclusion
L’écosystème financier est axé sur la crypto-monnaie, tout comme les acteurs néfastes. Par conséquent, il est de votre responsabilité de marcher légèrement et d’être vigilant.
